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第五十六条，“境内个人凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金来源材料，在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇”；
如银行账户使用较随意，资金往来频繁，就极易引起当地银行监管部门警惕。
银行和其他汇款服务往往暗藏玄机。他们会在汇率上暗做手脚 - 在您不知情的情况下向您收取更多费用。如果他们有手续费，则表示他们会对您进行二次收费。
自行交易或代客交�?指交易市场、公开市场或场外交易市场的自行交易或代客交�?包括:货币市场工具(包括支票、汇票、存�?) , 外汇,衍生产品(包括但不仅限于期货和期权 ) , 汇率和利率工�?包括换汇和远期利率协议等产品 ) , 可转让证�?其他可转让票据和金融资产,包括金银条块。
如被调查人员无法证明账户资金来源的合法性，可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等，甚至陷入刑事犯罪诉讼当中，直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。
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现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大。
非正规方法只需很少文件,或完全没有文�?不一定符合国际会计标�?包括涉及洗钱或逃税部分),往往与换汇商铺、进出口企业或零售商店挂钩。
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中领馆还提醒海外内中国公民，切勿轻信微信群、社交媒体上的“优惠换汇”、“轻松换汇”等广告，通过非正规渠道换汇可能造成个人财产损失，让当事人在不知情的情况下卷入洗钱、涉信用卡犯罪等违法案件。
针对换汇骗局，中国驻阿拉木图总领馆特别提醒：请勿贪图一时方便或蝇头小利，在网上或线下与他人“换红包”，更不要听信陌生人口中所谓可获取“手续费”、“跑腿费”、“中介费”、“茶水费”等而协助他人私下换汇。